В корпорации АФК Система работают криминальные авторитеты?
Как сообщает корреспондент , в Испании местной национальной гвардией арестован топ-менеджер АФК Система Арнольд Спиваковский. Его задержали в рамках проводившейся испанскими властями операции Олигарх.
Спиваковский, также известный как Арнольд Тамм, - бывший генеральный директор гостиницы «Космос» и экс-председатель совета директоров гостиничного объединения "Интурист". Гражданская гвардия Испании его "одним из лидеров солнцевской ОПГ".
По данным испанских правоохранителей ОПГ в связях с которой подозревается Спиваковский занималась отмыванием денег. Члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания около €30 млн.
Эти деньги, в частности, легализовывались через один из футбольных клубов Испании, через завод-производитель питьевой воды, через гольф-клуб. Какова была роль Спиваковского в группировке, которую испанская пресса называет не иначе как преступным синдикатом, станет известно в ходе расследования.
Но эксперты склонны предполагать, что роль эта была отнюдь не второстепенная. Более того, некоторые испанские СМИ уже назвали Спиваковского руководителем ОПГ .
Деньги за границу могли утекать и через Фонд правовых и экономических исследований (там Спиваковский занимает пост президента). А еще менеджер является руководителем такой организации, как фонд поддержки животного мира и сельского хозяйства Алтая . Есть оказывается и такой. А фонды, как известно, идеальный инструмент для разного рода финансовых афер.
По месту регистрации фонда (Москва, Милютинский переулок,13, строение 1) также зарегистрированы входящее в АФК "Система" АО "Бизнес-Недвижимость", ООО "Бизнес-Парк Девелопмент" (контролируется "Системой" через кипрскую Vainom Investments Ltd), "РЗ Агро" (совместное предприятие "Системы" и агротрейдера Louis Dreyfus), подконтрольные "Системе" "СБК Агро-Инвест" и ООО "УК Фондовой недвижимости".
Тоже Клондайк для разного рода денежных операций.
Спиваковского также связывают тесные отношения с бывшим совладельцем Инкомбанка Семеном Могилевичем – тоже фигурой, мягко говоря, небезгрешной. В данный момент он разыскивает ФБР США по подозрению в махинациях с акциями американской компании YBM Magenex International.
Помимо этого, в начале века Спиваковский оказался фигурантом уголовного дела по подозрению в незаконном хранении наркотиком . Причем в особо крупных размерах. Расследование дела сопровождалось историями, напоминающими настоящие бандитские разборки.
Арнольд Спиваковский
Так, в автомобиль следователя, которая расследовала наркотическое дело, была брошена граната. Тогда чудом никто не пострадал .
Дело все-таки было доведено до суда, но суд Московской области…оправдал Арнольда Спиваковского.
Михась
Менеджеры АФК "Система" не первый раз оказываются втянутыми в скандалы в связи к их возможной причастности к бандитским группировкам. Недавно Алексей Навальный сообщил, что Сергей Михайлов которого многие называют криминальным авторитетом по кличке Михась имеет посредственное отношение к АФК "Система" .
В ФБК утверждают, что он является лидером Солнцевской преступной группировки. В праведном гневе Сергей Михайлов подал на ФБК иск в суд. Но Фемида встала на сторону ответчика и иск не удовлетворила. Невольно (или вольно) признав таким способом, что бизнесмен Михайлов действительно Михась .
Сергей Михайлов с правоохранительной системой знаком уже давно. И отнюдь не в качестве потерпевшего или свидетеля. Еще во времена перестройки, в 1989 году он оказался за решеткой тюрьмы Бутырка по подозрению в вымогательстве. Правда, был отпущен из-за недостатка улик.
Сергей Михайлов
Попал Михайлов и под жернова и швейцарского правосудия, которое пыталось доказать связь бизнесмена с русской мафией.
Однако случилось то же самое. Посидев в швейцарских застенках Михайлов в итоге был отпущен на свободу. Поговаривают, что Сергей Михайлов чуть ли не теневой владелец АФК "Система". Если это так, то неудивительно, что и сама фирма считается далеко не самой чистоплотной.
"Система" проводила множество сделок, выводила на биржу свои подразделения, а затем провело IPO и самой холдинговой структуры. Многие эксперты тогда выражали недоумение этим каскадом публичных размещений акций.
Многие высказывали мнение, что за практически всеми тогдашними телодвижениями могли скрываться или вывод, или легализация средств на Западе, или сокрытие бенифициаров, позволяющее сохранить их анонимность в недрах холдингов.
За всем этим возможно стоял Михась. Или Сергей Михайлов, как кому ближе.
Вот такая команда работает в ближних рядах руководителя АФК Система господина Евтушенкова. Который, кстати, и сам проверил на жесткость тюремные нары по подозрению в финансовых махинациях.
Господин Спиваковский на этот раз отмажется навряд ли. Испания не Россия, где всё можно решить с помощью связей и кошелька. Так что репутационные издержки АФК "Система" ликвидировать будет крайне трудно.
Оригинал этого материала
©
ТК «Дождь»
Арнольд Спиваковский, который был задержан в Испании 25 сентября в рамках операции «Олигарх», подозревается в связях с ОПГ и отмывании €30 млн. Выяснилось, что он оказался менеджером АФК «Система».
В Испании его называют одним из лидеров Солнцевской ОПГ и помощником преступного авторитета Семена Могилевича.
Спиваковский вместе с десятью другими россиянами был задержан в испанской провинции Малага в понедельник, 25 сентября, говорится в заявлении испанской полиции. Их всех подозревают в причастности к криминалу и отмыванию денег. По версии испанских правоохранителей, средства Солнцевской и Измайловской ОПГ выводились из России, а затем вкладывались в бизнес, например в футбольный клуб Marbella, производителя минералки Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Hoche. За последние несколько лет через испанские активы было «отмыто» порядка 30 млн евро.
[ИА «РБК», 27.09.2017, «Полиция Испании рассказала об операции «Олигарх» против «русской мафии»: Согласно сообщению Гражданской гвардии, операция «Олигарх», на которую ушло около четырех лет, проводилась совместно с силами Европола. Она была направлена против участников солнцевской и измайловской преступных группировок, которые «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании», говорится в сообщении гвардии. Члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания преступных капиталов. […]
Всего были задержаны 11 человек, все они 29 сентября предстанут перед судом в Марбелье. Среди задержанных - владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и Арнольд Спиваковский (также известный как Арнольд Тамм) - об их задержании СМИ сообщали еще вчера. Задержаны также были вице-президент ФК «Марбелья» Герман Пастушенко и владелец Agua Sierra de Mijas Олег Кузнецов (вместе с ним задержаны два руководителя этой компании - Сергей Дождев и Владимир Дзреев). В ходе операции были изъяты 23 элитных автомобиля, большие суммы наличных, огнестрельное оружие и компьютеры.
Сегодня источники РБК в ФСБ и Следственном комитете сообщили, что задержание россиян в провинции Малага стало продолжением операции «Оса», которую испанская полиция проводила в 2005 году. «Речь идет о расследовании деятельности группировки Геннадия Петрова (по версии испанской прокуратуры - лидера тамбовской ОПГ), участники которой создали в стране сеть подставных компаний, на которые была оформлена недвижимость. Недвижимость они перепродавали, каждый раз повышая цену, с целью отмывания незаконно приобретенных вне Испании средств», - говорил собеседник РБК в ФСБ.
Арнольд Спиваковский в начале 2000-х был советником по связям с общественностью секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина. Впоследствии он был гендиректором гостиничного комплекса «Космос» и председателем совета директоров гостиничного объединения «Интурист». - Врезка К.ру]
[ИА «РБК», 26.09.2017, «Владелец футбольного клуба в Испании задержан по делу «русской мафии»: Гринберг владеет футбольным клубом в Испании с 2013 года. В феврале 2016-го в интервью «Чемпионат.com » бизнесмен рассказывал, что переехал в Испанию в 2011 году. В России у него остался бизнес, «связанный с арендой недвижимости». В 2013 году Гринберг и несколько его друзей (имена которых он не называет, речь идет о гражданах России и Испании) приобрели ФК «Марбелья» за символическое €1 (клуб находился в игровом и финансовом кризисе). После покупки «Марбельи» советником президента клуба стал известный экс-футболист Александр Мостовой. - Врезка К.ру]
[ТК «Дождь», 28.09.2017, «Операция «Олигарх»: как в Испании задержали 11 человек, связанных с Солнцевской и Измайловской ОПГ»: Источник, близкий к ФСБ, рассказал Наталье Телегиной, что важную роль в ситуации со Спиваковским сыграли российские спецслужбы. Испанцы по своим каналам увидели, что в страну из России завозятся деньги непонятного происхождения из России. Они направили запрос российским силовикам - кто такие Арнольд Спиваковский и Александр Гринберг. В итоге получили честный ответ - первый причастен к Солнцевской, а второй к Измайловской ОПГ. Информацию испанским правоохранителям передала Служба экономической безопасности ФСБ, которую также называют управлением «М», рассказал источник. - Врезка К.ру]
По данным испанского издания La Vanguardia, шестеро задержанных были отпущены, однако у них изъяты паспорта и им запрещено покидать Испанию.
Как сообщает испанская полиция, Арнольд Спиваковский, связанный с Солнцевской ОПГ, стоял на вершине иерархии в отмывочных структурах. Правоохранители также называют его вторую фамилию - Тамм. По информации испанской полиции, Тамм-Спиваковский являлся близким помощником преступного авторитета Семена Могилевича (с 2009 года тот разыскивается ФБР по подозрению в мошенничестве на $150 млн).
Человек по имени Арнольд Спиваковский (известный также как Арнольд Тамм) ранее уже упоминался в криминальной хронике. Как писали российские СМИ в первой половине 2000-х годов со ссылкой на данные оперативного учета МВД, Спиваковский - тогда заместитель гендиректора гостиницы «Пекин» - был связан с Солнцевской ОПГ. В 2002 году он был задержан по подозрению в хранении наркотиков. Вскоре после этого полиция пришла с обысками к Сергею Михайлову, которого СМИ называли лидером Солнцевской ОПГ. Адвокат Михайлова тогда связывал эти два события, писала газета «Коммерсантъ». С 2006 года Спиваковский возглавил отель «Космос», входивший в гостиничный дивизион АФК «Система». На этом посту он проработал до 2013 года, а затем в течение года управлял группой «Интурист».
В справочной службе АФК «Система» корреспонденту Дождя в четверг дали номер приемной Арнольда Спиваковского, добавив, что фактически его рабочее место находится по адресу улица Спиридоновка, дом 20. На уточняющие вопросы в справочной отвечать отказались.
На сайте благотворительной организации «Российский детский фонд» опубликовано письмо с подписью Арнольда Спиваковского, где тот называет себя «руководителем проектов ОАО АФК „Система“». Письмо датируется 13 сентября 2017 года.
Пресс-служба АФК «Система» подтвердила, что Арнольд Спиваковский является сотрудником группы, работающим в «Сокольский ДОК». «О его задержании правоохранительными органами Испании мы узнали из СМИ и иными сведениями не обладаем», - сообщили Дождю в пресс-службе АФК «Система».
По данным ЕГРЮЛ, по адресу Спиридоновка 20 находится ООО «АФК-Сервис» и ЧОП «АФК-Безопасность».
[ИА «РБК», 28.09.2017, «Задержанный во время операции «Олигарх» оказался менеджером АФК «Система»: По данным «»СПАРК-Интерфакса», Спиваковский ранее входил в исполнительный орган Сегежского ЦБК. Кроме того, Спиваковский является президентом фонда поддержки и развития животного мира и сельского хозяйства Алтая и смежных регионов «Салтая». По месту регистрации фонда (Москва, Милютинский переулок,13, строение 1) также зарегистрированы входящее в АФК «Система» АО «Бизнес-Недвижимость», ООО «Бизнес-Парк Девелопмент» (контролируется «Системой» через кипрскую Vainom Investments Ltd ), «РЗ Агро» (совместное предприятие «Системы» и агротрейдера Louis Dreyfus ), подконтрольные «Системе» «СБК Агро-Инвест» и ООО «УК Фондовой недвижимости».
В пресс-службе АФК «Система» РБК сообщили, что Спиваковский действительно является сотрудником группы - работает в подразделении холдинга Segezha Group , деревообрабатывающем предприятии Сокольский ДОК (входит в АФК «Система»). «О его задержании правоохранительными органами Испании мы узнали из СМИ и иными сведениями не обладаем», - добавили в пресс-службе. - Врезка К.ру]
Арнольд Спиваковский, задержанный в Испании 25 сентября по подозрению в отмывании денег и причастности к преступной группировке, оказался действующим менеджером АФК «Система». В Испании его называют одним из лидеров Солнцевской ОПГ и помощником преступного авторитета Семена Могилевича.
Спиваковский вместе с десятью другими россиянами был задержан в испанской провинции Малага в понедельник, 25 сентября, говорится в заявлении испанской полиции. Их всех в причастности к криминалу и отмыванию денег. По версии испанских правоохранителей, средства Солнцевской и Измайловской ОПГ выводились из России, а затем вкладывались в бизнес, например в футбольный клуб Marbella, производителя минералки Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Hoche. За последние несколько лет через испанские активы было «отмыто» порядка 30 млн евро.
По данным испанского издания La Vanguardia, шестеро задержанных были отпущены , однако у них изъяты паспорта и им запрещено покидать Испанию.
Как сообщает испанская полиция, Арнольд Спиваковский, связанный с Солнцевской ОПГ, стоял на вершине иерархии в отмывочных структурах. Правоохранители также называют его вторую фамилию — Тамм. По информации испанской полиции, Тамм-Спиваковский являлся близким помощником преступного авторитета Семена Могилевича (с 2009 года тот разыскивается ФБР по подозрению в мошенничестве на $150 млн).
Человек по имени Арнольд Спиваковский (известный также как Арнольд Тамм) ранее уже упоминался в криминальной хронике. Как писали российские СМИ в первой половине 2000-х годов со ссылкой на данные оперативного учета МВД, Спиваковский — тогда заместитель гендиректора гостиницы «Пекин» — был связан с Солнцевской ОПГ. В 2002 году он был задержан по подозрению в хранении наркотиков. Вскоре после этого полиция пришла с обысками к Сергею Михайлову, которого СМИ называли лидером Солнцевской ОПГ. Адвокат Михайлова тогда связывал эти два события, писала газета «Коммерсантъ». С 2006 года Спиваковский возглавил отель «Космос», входивший в гостиничный дивизион АФК «Система». На этом посту он проработал до 2013 года, а затем в течение года управлял группой «Интурист».
В справочной службе АФК «Система» корреспонденту Дождя в четверг дали номер приемной Арнольда Спиваковского, добавив, что фактически его рабочее место находится по адресу улица Спиридоновка, дом 20. На уточняющие вопросы в справочной отвечать отказались.
На сайте благотворительной организации «Российский детский фонд» опубликовано письмо с подписью Арнольда Спиваковского, где тот называет себя «руководителем проектов ОАО АФК „Система“». Письмо датируется 13 сентября 2017 года.
Пресс-служба АФК «Система» подтвердила, что Арнольд Спиваковский является сотрудником группы, работающим в «Сокольский ДОК». «О его задержании правоохранительными органами Испании мы узнали из СМИ и иными сведениями не обладаем», — сообщили Дождю в пресс-службе АФК «Система».
По данным ЕГРЮЛ, по адресу Спиридоновка 20 находится ООО «АФК-Сервис» и ЧОП «АФК-Безопасность».
Гражданин России Арнольд Спиваковский, задержанный в Испании по делу «русской мафии» 26 сентября по подозрению в отмывании денег и связях с преступными группировками, оказался действующим менеджером АФК «Система»
Арнольд Спиваковский, задержанный в Испании вместе с еще десятью гражданами России 26 сентября в рамках спецоперации «Олигарх», оказался действующим менеджером АФК «Система», сообщает «Дождь». Информацию о месте работы Спиваковского подтвердили РБК в пресс-службе компании.
Спиваковский, также известный как Арнольд Тамм, - бывший генеральный директор гостиницы «Космос» и экс-председатель совета директоров гостиничного объединения «Интурист». Гражданская гвардия Испании также называет его «одним из лидеров солнцевской ОПГ».
Арнольд Спиваковский. 2002 год (Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»)
«Дождь» обратил внимание на письмо за подписью Арнольда Спиваковского, опубликованное на сайте благотворительной организации Российский детский фонд. В письме он поздравляет с днем рождения председателя фонда Альберта Лиханова и называет себя «руководителем проектов ОАО АФК «Система». Документ датирован 17 сентября 2017 года.
В справочной службе АФК «Система» корреспонденту «Дождя» дали номер приемной Арнольда Спиваковского, пояснив, что его рабочее место расположено по адресу: ул. Спиридоновка, д. 20. На уточняющие вопросы в справочной не ответили. Согласно данным ЕГРЮЛ, по адресу: Спиридоновка, 20, находится ООО «АФК-Сервис» и ЧОП «АФК-Безопасность». По адресу: Спиридоновка, 20, где, как утверждает справочная АФК «Система», находится рабочее место Спиваковского, зарегистрирован Фонд правовых и экономических исследований (там Спиваковский занимает пост президента).
По данным «»СПАРК-Интерфакса», Спиваковский ранее входил в исполнительный орган Сегежского ЦБК. Кроме того, Спиваковский является президентом фонда поддержки и развития животного мира и сельского хозяйства Алтая и смежных регионов «Салтая». По месту регистрации фонда (Москва, Милютинский переулок,13, строение 1) также зарегистрированы входящее в АФК «Система» АО «Бизнес-Недвижимость», ООО «Бизнес-Парк Девелопмент» (контролируется «Системой» через кипрскую Vainom Investments Ltd), «РЗ Агро» (совместное предприятие «Системы» и агротрейдера Louis Dreyfus), подконтрольные «Системе» «СБК Агро-Инвест» и ООО «УК Фондовой недвижимости».
В пресс-службе АФК «Система» РБК сообщили, что Спиваковский действительно является сотрудником группы - работает в подразделении холдинга Segezha Group, деревообрабатывающем предприятии Сокольский ДОК (входит в АФК «Система»). «О его задержании правоохранительными органами Испании мы узнали из СМИ и иными сведениями не обладаем», - добавили в пресс-службе.
Операция «Олигарх», успешно проведенная 26 сентября в испанском Михасе и трех других городах региона Коста-дель-Соль (Эстепоне, Марбелье и Пуэрто-Банусе), была направлена против участников солнцевской и измайловской преступных группировок, которые «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании», говорилось в сообщении Гражданской гвардии Испании.
Источник РБК в Следственном комитете сообщал, что ведомство ранее получало ряд запросов от испанской полиции по этому делу.
По данным правоохранительных органов Испании, члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания около €30 млн через футбольный клуб «Марбелья», производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche (все базируются в Марбелье). Владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и владелец производителя питьевой воды Agua de Mijas Олег Кузнецов также были задержаны.
На подготовку спецоперации по задержанию «русской мафии», согласно заявлению Гражданской гвардии, ушло около четырех лет.
Наталья Демченко, Екатерина Костина
Задержанный в числе 11 россиян в Испании по обвинению в участии в ОПГ «Солнцевская» и в отмывании денег экс-гендиректор гостиницы «Космос» Арнольд Спиваковский оказался действующим топ-менеджером российской инвестиционной группы АФК «Система». «Преступная Россия» выяснила, что «криминальный авторитет» 1990-х Тамм-Спиваковский представляет интересы «солнцевских» в структурах де-юре подконтрольной миллиардеру Владимиру Евтушенкову компании, занимая в ней руководящие посты уже более 15 лет.
Из всех задержанных в конце сентября за отмывание денег в провинции Малага россиян Гражданская гвардия Испании больше всего гордится Арнольдом Арнольдовичем Спиваковским. СМИ называют его «самым влиятельным и крупным «русским мафиози», когда-либо задержанным в Испании». А в стране, повидавшей громкие аресты «Тамбовско-Малышевских» Геннадия Петрова и Александра Малышева, лидера «Таганской» ОПГ Александра Романова, «воров в законе» Кахабера Шушанашвили (Каха Руставский), Захария Калашова (Шакро Молодой) и целой вереницы российских «криминальных авторитетов» помельче, такой эпитет многое значит.
Испанская полиция считает Спиваковского третьим по влиянию лидером «Солнцевской» ОПГ, существование которой ее предполагаемые лидеры упорно отрицают. В Испании же, США и ряде других стран «Солнцевская» с подачи ФБР и Интерпола слывет самой опасной, многочисленной и влиятельной российской преступной группировкой. И - что в корне отличает точку зрения западных правоохранителей от российских - реальной и до сих пор существующей.
Кроме Арнольда Спиваковского, в ходе операции «Олигарх» в андалусских городах Михасе, Марбелье, Эстепоне и Пуэрто-Банусе было задержано еще 10 россиян, но большинство из них скоро оказались на свободе под подпиской о невыезде. На время расследования суд арестовал только четверых.
В настоящее время в тюрьме города Альхаурин-де-ла-Торре находятся владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и основной акционер завода по производству воды в Михасе Aguas Sierra de Mijas Олег Кузнецов, которых Гражданская гвардия подозревает в массовом отмывании полученных преступным путем средств через легальный бизнес, и один из менеджеров Aguas Sierra de Mijas Сергей Дождев - по данным «Преступной России», партнер по легальному и теневому бизнесу бывшего «смотрящего» по Волгограду Владимира Кадина, застреленного в 2011 году. И, конечно же, Арнольд Спиваковский, который арестован судом Марбельи без права выхода на свободу под залог.
Задержание Александра Гринберга, Олега Кузнецова и Сергея Дождева
Более того, есть основания полагать, что и сама операция «Олигарх» была приурочена жандармами Малаги именно к приезду «ревизора» от российских ОПГ, 30 млн евро которых, по версии следствия, были отмыты предпринимателями за последние несколько лет.
По версии испанской прессы, за активной деятельностью российских бизнесменов на побережье Коста-дель-Соль Гражданская гвардия Испании следила 4 года, собирая материалы для уголовного дела, однако арестовала их только сейчас, когда в Испанию с проверкой сделок Гринберга и Кузнецова прибыл не появлявшийся в стране полтора года Арнольд Спиваковский. Дав ему покутить в роскоши и обществе партнеров по бизнесу и множества женщин в течение недели, правоохранители арестовали всех участников преступной схемы и нескольких менеджеров принадлежащих им бизнес-структур.
Изъятое при обысках у задержанных на Коста-дель-Соль
Тень Могилевича
Ряд российских СМИ ошибочно называют испанскую операцию «Олигарх» продолжением другой громкой полицейской «зачистки» «русской мафии», известной как операция «Тройка», когда в 2008 году в Малаге были задержаны Геннадий Петров и Александр Малышев, однако это не так.
На самом деле «Олигарх» стал «второй серией» операции «Клотильда», которую Гражданская гвардия провела в 2013 году на другом испанском курорте - в каталонской Коста-Браве. Тогда правоохранители задержали связанного с «солнцевскими» предпринимателя Андрея Петрова.
Андрей Петров
Вместе с ним были арестованы его отец, подозреваемый во взятках от «солнцевских» бывший мэр города Льорет-де-Мар и депутат парламента Каталонии Хавьер Креспо, и президент городского хоккейного клуба Хуан Перарнау. Делом занималась антикоррупционная прокуратура Испании.
Хавьер Креспо
Петрова, у которого при обыске изъяли автомат Калашникова, обвиняли в связях с «солнцевскими», и в частности отмывании поступающих от офшорных компаний крупных средств через принадлежащую ему строительную фирму Diagnostic Developement Company (DDC) и местный хоккейный клуб. Тогда же газета El Mundo написала, что к испанской «прачечной» «солнцевских» имеет прямое отношение один из 10 наиболее разыскиваемых ФБР преступников Семен Могилевич. Его незримое участие в более свежей отмывочной схеме в Малаге, которую курировал Тамм-Спиваковский, испанская пресса смакует и сегодня. И действительно, основания для того, чтобы подозревать известного своими изощренными финансовыми схемами Могилевича в тесной связи с отвечавшим у «солнцевских» за финансы и банковские операции Спиваковского, есть.
В обоих случаях в Испании россияне использовали стандартные схемы отмывания - спортивные клубы и строительный бизнес, лоббируя свои интересы через представителей местных властей (у задержанного в Марбелье Александра Гринберга, по данным полиции, наработка связей с чиновниками была одним из главных приоритетов). Кроме того, имя Арнольда Тамма (такую фамилию раньше носил Спиваковский) в связи с Могилевичем неоднократно фигурировало в документах Интерпола и ФБР, после того как в конце 1990-х тот был объявлен в розыск за мошенничество на сумму $150 млн с акциями компании YBM Magenex International.
Семен Могилевич
Одна из встреч Могилевича и Тамма упоминается, в частности, в вышедшей в 2007 году книге мемуаров одного из «гуру» ЦРУ Ларри Колба «Ночная Америка. Подлинная история о двух агентах-оборотнях ЦРУ, провалах национальной безопасности, грязных деньгах и заговоре вокруг президентских выборов 2004 года», где автор, по службе имевший доступ к разного рода оперативным материалам, ссылается на секретный доклад ФБР.
Кроме Тамма и Могилевича на «сходке» криминальных авторитетов в Тель-Авиве в октябре 1995 года присутствовали Сергей Михайлов, Виктор Аверин, Вадим Рабинович, Леонид Билунов. Встреча происходила в офисе Бориса Бирштейна в здании алмазной биржи в Рамат-Гане, «авторитеты» делили сферы влияния на Украине, пишет в своей книге бывший разведчик.
Российские масс-медиа называли Тамма «адьютантом» лидера «солнцевских» Сергея Михайлова (Михася). По некоторым данным, как только Михася арестовали в Швейцарии, курировать его бизнес-проекты спешно вылетел в Женеву именно Арнольд Тамм. Он же встречал Михася в московском аэропорту, когда тот вернулся в Москву, одержав победу над швейцарским правосудием и лично над прокурором страны Карлой Дель Понте.
О руководящей же роли Арнольда Тамма в ОПГ «Солнцевская» СМИ тогда уже знали из утечек в прессу сводок московских оперативников УБОПа и докладов в рамках реализации проекта Интерпола «Миллениум».
Проект «Миллениум» по борьбе с трансевразийской организованной преступностью (преимущественно из стран СНГ) был учрежден Генеральным секретариатом Интерпола в 1996 году для обмена правоохранительными органами стран-участников оперативной информацией о лицах, причастных к организованной преступности. Основные задачи проекта -выявление трансграничных криминальных связей, сбор важной информации с целью предупреждения и пресечения незаконной деятельности участников ОПГ, «криминальных авторитетов» и «воров в законе». По словам начальника НЦБ Интерпола МВД России генерал-майора полиции Прокопчука, в проекте участвуют 43 государства. Основным инструментом проекта является использование специальной системы уведомлений в отношении подозреваемых.
Из документов «Миллениума», в частности, следовало, что Арнольд Тамм входит в восьмерку лидеров «Солнцевской» ОПГ вместе с Евгением Люстарновым, Александром Авериным, Геннадием Шаповаловым, Сергеем Русаковым и Семеном Могилевичем. По данным Интерпола, в середине 1990-х в иерархии «солнцевских» Арнольд Тамм занимал третье место после Сергея Михайлова (Михась) и Виктора Аверина (Авера-старший). Сообщалось, что в непосредственном подчинении Арнольда Тамма находилось порядка 10 «бригад», одной из которых в то время руководил ныне депутат Госдумы и миллиардер Андрей Скоч, к которому не так давно у Следственного комитета возник ряд вопросов по делу высокопоставленных сотрудников СКР, обвиняемых в получении взяток от «вора в законе» Шакро Молодого.
В верхнем ряду - Владимир Гурченков (Шеф), Арнольд Тамм (Арноша), Александр Аверин (Авера-младший), Лев Кветной, внизу (слева направо) - Виктор Аверин (Авера-старший), Сергей Михайлов, Андрей Скоч
Между тем 90-е близились к концу, эпоху бандитизма в России постепенно меняла эра легального предпринимательства. И наряду с другими лидерами «солнцевских» Арнольд Тамм предпринял ряд серьезных попыток избавиться от негативного шлейфа, первым делом отказавшись от фамилии отца - переводчика с эстонского и бывшего главного редактора издательства «Советский писатель» Арнольда Освальдовича Тамма.Под ней «авторитет» слишком хорошо был известен Интерполу, а за границей по делам «Солнцевских» приходилось бывать часто. Затем был опыт легальной работы заместителем генерального директора ООО «Экса» и советником по связям с общественностью секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина.
В 2001–2002 годах уже состоявшийся как менеджер Арнольд Арнольдович Спиваковский числился в должности замгендиректора по юридическим вопросам крупнейшего в то время таможенного терминала Москвы АООТ «Ирбис». Неплохая карьера, если учесть, что у Тамма-Спиваковского в то время еще не было высшего образования. Однако восполнил он этот пробел в своей биографии довольно быстро, уже в 2003 году окончив Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», а еще спустя 2 года защитив кандидатскую диссертацию. Параллельно Арнольд Спиваковский стал героем светской хроники, как завсегдатай элитных тусовок и донжуан, и даже давал интервью «Комсомолке» в качестве гражданского мужа певицы Лолиты Милявской. Словом, «жизнь налаживалась», а карьера предпринимателя и менеджера стремительно шла в гору.
Арнольд Спиваковский и Лолита Милявская
Однако все чуть не испортило громкое «кокаиновое» дело, когда в 2002 году ранее несколько раз благодаря мощным связям в ГУВД Москвы и прокуратуре успешно избегавший уголовной ответственности Арнольд Тамм-Спиваковский едва не оказался за решеткой. И по делу, с «солнцевскими» напрямую не связанным.
Роман с кокаином
Вызов отлаженной еще в предыдущем десятилетии коррупционной системе, благодаря которой московская милиция покрывала, боялась и даже защищала «солнцевских», бросила следователь областного ГУВД Евгения Ненахова, которая вела дело о хищении у Ступинского металлургического комбината 10 миллионов долларов.
Основными подозреваемыми по нему проходили совладельцы Союзного банка развития Антон Дремлюга и Евгений Суворов. При обысках в их кабинетах по делу о хищении оперативники неожиданно обнаружили пакетики с кокаином в довольно крупном размере, а прослушка телефонных разговоров вывела следствие на Спиваковского, который был соседом обоих банкиров по Рублевке и нередко проводил вместе с ними время в самом престижном тогда стрип-клубе «Доллс». После обыска в нем у менеджера клуба Марии Изаровой изъяли 171,6 грамма кокаина. Затем, несмотря на серьезное сопротивление заместителя областного прокурора Петра Вилкова, как писал в 2002 году журналист «МК» Александр Хинштейн, были получены санкции на обыски дома у Арнольда Спиваковского и арт-директора клуба Воропаева. В результате оперативных мероприятий у Спиваковского было изъято 9,33 грамма кокаина, у Воропаева - 42,28.
Задержание Арнольда Спиваковского в 2002 году по делу о хранении наркотиков
И вот тут в дело вмешались невидимые силы, стоявшие за спиной у Арнольда Спиваковского - в то время уже замдиректора гостиничного комплекса «Пекин». «Кокаиновое дело» вошло в историю как беспрецедентное по степени давления на следствие со стороны облпрокуратуры и ГУВД.
Оперативников не пускали в лобненский изолятор, где находился Спиваковский под предлогом карантина, не позволив взять анализы на содержание наркотиков, а врачи Склифа отказались выдавать какие-либо заключения по обследованию. Следователя Ненахову вызывали «на ковер» высокопоставленные сотрудники ГУВД и прокуратуры в генеральских погонах, требуя объяснений. Спиваковского сначала отпустили - истекло трое суток с момента задержания, а в машину следователя Ненаховой, только она вошла в свой подъезд, была брошена граната - в целях устрашения. В итоге Спиваковского все же арестовали, когда в скандал лично вмешался генпрокурор Владимир Устинов, вызвавший Ненахову на доклад. В сентябре 2002 года суд города Одинцово приговорил его к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы условно, но в скором времени вообще оправдал. И в этом немалая заслуга тесно связанного с 1990-х годов с «солнцевскими» адвоката Дмитрия Якубовского, более известного под прозвищем «Генерал Дима».
Защищая интересы Спиваковского в 2002 году, адвокат Якубовский успешно применял ту же фабулу, что и Сергей Михайлов (Михась), на корню пресекая разговоры о причастности своего подзащитного к «несуществующей ОПГ». К слову, заявивший недавно на пресс-конференции по поводу иска о защите чести и достоинства к Алексею Навальному и ФБК, что «Солнцевской ОПГ не существует, поскольку она нигде не зарегистрирована», Михась «обкатал» эту оборонительную стойку на швейцарском правосудии еще в 1998 году. По данным «Преступной России», автором этой знаменитой тактики «Солнцевских» был юридически подкованный «генерал Дима».
Генерал Дима
Адвокат, одно время телеведущий, а ныне мультимиллионер, владелец швейцарского холдинга Engelberg Industrial Group AG (бизнес-журнал Bilanz оценил его состояние в 800 млн швейцарских франков) Дмитрий Якубовский - фигура весьма примечательная.
Дмитрий Якубовский
Известный своей склонностью к авантюрам и кипучей деятельностью Якубовский одновременно ухитрялся работать официальным адвокатом ГУВД Москвы и защищать интересы «солнцевских». Так, в 1990-е он был доверенным лицом Сергея Михайлова (Михася), который, согласно почти 50-страничному договору, переуступил Якубовскому право распоряжаться всем своим имуществом в России.
Однажды, когда Михайлов был задержан по подозрению в причастности к убийству директора казино «Валери» Валерия Власова, Якубовский, размахивая этим документом, незаконно вскрыл опечатанную Генпрокуратурой московскую квартиру Михася в присутствии участкового милиционера, Арнольда Тамма, другого «солнцевского авторитета» Люстарнова и двух охранников, вооруженных пистолетами Стечкина.
Свое прозвище «генерал Дима» Якубовский получил вполне заслуженно, потому что в 1990 году действительно едва не стал генералом в возрасте 28 лет. Тогда мало кому известный экс-сотрудник прокуратуры СССР, Госснаба и Московской коллегии адвокатов, далеко не руководящего звена, заочно получивший юридическое образование, был внезапно назначен главой рабочей группы Министерства обороны СССР в Западной группе войск (Германия) и сразу получил воинское звание полковника, хотя после военной кафедры был только лейтенантом запаса.
По некоторым данным, Якубовский позвонил по «вертушке» напрямую министру обороны СССР Язову и представил ему план реализации имущества военного ведомства в Германии. Идея о присвоении ему генеральского звания уже обсуждалась наверху, но вскоре Якубовского от занимаемой должности отстранили по просьбе властей Германии - говорят, слишком активно оформлял права собственности освобождаемой советскими военными недвижимости на Советский Союз.
Позже, между делом отсидев 4 года по обвинению в хищении ценных книг из Российской национальной библиотеки в Петербурге, Якубовский сделал себе имя на адвокатском поприще, защищая многих известных людей, а в частности депутата Госдумы, вдову Анатолия Собчака Людмилу Нарусову.
Начав заниматься бизнесом в начале 2000-х, в миллионера Якубовский превратился практически одномоментно, и по некоторым данным, тоже не без финансовой помощи «солнцевских». В 2007 году как предприниматель-застройщик он продал за $170 млн 75% принадлежавшего ему коттеджного поселка «Горки-8», после чего сконцентрировался на швейцарском бизнесе и триумфально вернулся на российский рынок с целью продвижения швейцарской инновационной технологии фирмы Thermission, создав совместное предприятие с ОАО «КамАЗ». Примечательно, что оказавшийся «золотым» поселок на Рублевке Якубовский продал компании «Система-Галс» - «дочке» АФК «Система».
Человек «Системы»
В конце сентября стало известно, что действующим сотрудником этой же компании является задержанный в Испании Арнольд Спиваковский.
Сначала об этом сообщил телеканал «Дождь», обратив внимание на письмо от 17 сентября 2017 года, опубликованное на сайте «Российского детского фонда». В нем Арнольд Спиваковский поздравляет с днем рождения главу организации Альберта Лиханова, подписавшись «руководителем проектов АФК «Система».
Затем в пресс-службе компании эту информацию РБК подтвердили, сообщив, что Спиваковский работает в деревообрабатывающем предприятии «Сокольский ДОК», входящем в подконтрольный АФК «Системе» холдинг Segezha Group. По данным справочной службы компании, рабочее место Спиваковского находится по московскому адресу ул. Спиридоновка, д. 20. Там же, согласно сведениям ЕГРЮЛ, только в корпусе 2, зарегистрированы ООО «АФК-Сервис» и ЧОП «АФК-Безопасность», также входящие в АФК.
Один из благотворительных фондов, президентом которых является Спиваковский, также зарегистрирован на Спиридоновке, 20.
Как выяснила «Преступная Россия», исполнительным директором возглавляемого Арнольдом Спиваковским Фонда правовых и экономических исследований является Оксана Сергеевна Ченцова, которая также входит в состав учредителей ООО ТКФ «ДОМ МЕБЕЛИ» вместе с предпринимателями Сергеем Михайловым (Михась) и Виктором Авериным (Авера-старший).
Российская ПАО АФК «Система», в последнее время ставшая широко известной благодаря корпоративному конфликту с «Роснефтью», создана в 1993 году. Финансовая корпорация является крупным частным инвестором в реальный сектор российской экономики и одним из крупнейших налогоплательщиков РФ (с 2013 по 2016 год в бюджеты и внебюджетные фонды предприятия «Системы» перечислили около 290 млрд рублей). На предприятиях АФК работают более 150 тысяч человек. Инвестиционный портфель АФК «Системы» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, лесопереработку, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и многое другое. Под управлением АФК «Система» находятся ведущий телекоммуникационный оператор стран СНГ ПАО «МТС», лесопромышленный холдинг Segezha Group, сеть магазинов «Детский мир», федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений «Медси», оборонно-электронный холдинг ОАО «РТИ», АО «Агрохолдинг Степь», АО «Биннофарм» ПАО «МТС-Банк», гостиничная сеть Cosmos Group, а также ряд других компаний и несколько инвестиционных фондов. В большинстве своих проектов АФК «Система» владеет контрольным пакетом акций. 64,1843 % акций принадлежат главе совета директоров компании Владимиру Евтушенкову (30 место в рейтинге Forbes в 2017 году с $3,5 млрд).
Другая некоммерческая структура, где Спиваковский числится президентом - фонд поддержки и развития животного мира и сельского хозяйства Алтая и смежных регионов «Салтая» зарегистрирован по адресу Москва, Милютинский переулок,13, строение 1. По этому же адресу зарегистрированы входящее в АФК «Система» АО «Бизнес-Недвижимость», подконтрольная АФК через кипрский офшор Vainom Investments Ltd ООО «Бизнес-Парк Девелопмент», СП «Системы» и агротрейдера Louis Dreyfus компания «РЗ Агро», а также управляемые АФК «Система» «СБК Агро-Инвест» и ООО «УК Фондовой недвижимости».
«Преступная Россия» установила, что сотрудничество Арнольда Спиваковского со структурами АФК «Система» началось задолго до того, как он стал респектабельным бизнесменом и менеджером и был больше известен оперативникам ФСБ и МВД как солнцевский «авторитет» и «адьютант Михася».
По данным Интерпола, когда Сергей Михайлов оказался в швейцарской тюрьме, Арнольд Спиваковский взял на себя руководящие функции в ОПГ, получая от босса указания из тюрьмы через адвокатов Ральфа Айзенгера и Авнера Кандова. Как писала в 1998 году газета «Коммерсантъ», в этот момент осуществлялся масштабный проект на реконструкцию канализации в Москве и строительство газопровода Туркменистан-Украина, контроль над которыми осуществлял Михась. Для реализации этих контрактов общей стоимостью $350 млн с АФК «Система» и украинской компанией «Итера» в кантоне Во им были созданы несколько компаний - Plamosa Management & Finance, East LineSA, Cougar Distribution SA и SCFI.
О том, что владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков хорошо знаком с Сергеем Михайловым (Михасем), СМИ пишут уже несколько лет. Говорят, что их познакомил бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который опекал корпорацию Евтушенкова с момента ее создания. Сообщалось, что в 1993 году «Система» через структуру IVK International стала акционером компании «SV Холдинг», владельцем которой косвенно является Михайлов.
Юрий Лужков и Владимир Евтушенков
Заместителем генерального директора в гостиничном комплексе «Пекин» приближенный Михася Спиваковский стал работать в 2001 году - почти сразу же после того, как был застрелен ее директор Константин Георгиев (Костя Осетин). Заказчика убийства так и не нашли, но накануне смерти Георгиева с правительством Москвы была достигнута договоренность о масштабном проекте реконструкции ГК стоимостью в 200 млн долларов, финансируемом из городского бюджета. Между тем, когда Арнольда Спиваковского в 2002 году везли в лобненский ИВС по делу о хранении наркотиков, писал «Московский Комсомолец», в структурах МВД прошла оперативная информация о том, что задержан организатор убийства главы гостиницы «Пекин».
Место убийства Константина Георгиева (Костя Осетин)
В 2003 году, согласно постановлению правительства Москвы, инвестором проекта реконструкции гостиницы стало ОАО "Бэйджинг-Инвест", принадлежащее АФК "Система", после чего акционерный капитал гостиничного комплекса постепенно отошел к подконтрольным АФК структурам.
Далее - простое сопоставление событий и фактов. В 2004 году московская мэрия передала один из крупнейших в городе гостиничных комплексов - «Космос» - в распоряжение ВАО «Интурист», за счет чего стоимость принадлежащего на 90% АФК «Системе» «Интуриста» выросла на $30 млн. А в 2005 году Арнольд Спиваковский был избран председателем совета директоров ОАО «ГК Космос», спустя еще год стал его генеральным директором, а в 2013 году был избран председателем совета директоров аффилированного с АФК «Интуриста».